Financial Crime

7 Статьи
США изымают рекордные $12 млрд в биткоинах у мошенников
Новости

США изымают рекордные $12 млрд в биткоинах у мошенников

Власти США объявили о крупнейшем в истории изъятии криптовалюты, связанной с международными мошенническими схемами и торговлей людьми. Совместная операция с…
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Индия усиливает контроль: 25 криптобирж под угрозой закрытия
Новости

Индия усиливает контроль: 25 криптобирж под угрозой закрытия

В последние месяцы индийские власти усилили контроль за деятельностью криптовалютных бирж, уделяя особое внимание вопросам противодействия отмыванию денег (AML). В…
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Китайская женщина осуждена в Великобритании за мошенничество с Bitcoin на $6.9 млрд
Новости

Китайская женщина осуждена в Великобритании за мошенничество с Bitcoin на $6.9 млрд

Крупнейшая афера с биткоинами: осуждена гражданка Китая В Лондоне завершилось громкое судебное разбирательство по делу о крупнейшем мошенничестве с криптовалютой…
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Теннесси: Пара обязана выплатить $7 млн за крипто-мошенничество
Новости

Теннесси: Пара обязана выплатить $7 млн за крипто-мошенничество

В последние годы случаи мошенничества с криптовалютой становятся все более частыми, отражая растущий интерес к цифровым активам и связанные с…
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Суд вынес условные сроки сообщникам V Global в деле о fraud на $1.4 млрд
Новости

Суд вынес условные сроки сообщникам V Global в деле о fraud на $1.4 млрд

Южнокорейский суд вынес приговор трем фигурантам громкого дела о мошенничестве на криптовалютной бирже V Global, однако обвиняемые избежали реального заключения….
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Роман Шторм признан виновным в незаконной денежной передаче
Новости

Роман Шторм признан виновным в незаконной денежной передаче

В среду в Нью-Йорке присяжные признали Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, виновным в заговоре с целью ведения нелицензированной деятельности по…
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения
Пастор и его жена обвинены в многомиллионном крипто-мошенничестве
Новости

Пастор и его жена обвинены в многомиллионном крипто-мошенничестве

В Денвере супружеская пара, пастор Эли Регаладо и его жена Кейтлин, обвиняются в мошенничестве на сумму около $3,4 млн, связанном с криптовалютой INDXcoin, жертвами которого стали прихожане их церкви.
Автор Блокси Энкод 1 минута чтения