В последние дни Министерство юстиции США инициировало процесс конфискации биткоинов на сумму около $14,2 млрд — это более 127 000 BTC, связанных с деятельностью предпринимателя Чэнь Чжи из Камбоджи, возглавляющего Prince Group. Данная операция стала одной из крупнейших попыток изъятия цифровых активов в истории США.
Связь с мошенническими схемами и масштабами ущерба
По данным аналитиков, Чэнь Чжи и его структуры были вовлечены в крупные схемы мошенничества, известные как «свинобойня». Подобные аферы основаны на обмане жертв через мнимые онлайн-отношения с последующим вовлечением в фиктивные инвестиции в криптовалюту. В результате обманутые пользователи теряют все вложенные средства. Масштаб ущерба — миллиарды долларов, пострадавшие зафиксированы по всему миру, в том числе в США.
Роль LuBian и криптовалютные расследования
Крупнейший майнинговый пул LuBian, фигурирующий в деле, ранее был взломан — в 2020 году хакеры похитили биткоины на сумму $3,5 млрд. Следствие считает, что LuBian финансировался за счёт преступных доходов, полученных от мошенничества и торговли людьми.
Вопросы по изъятию и дальнейшей судьбе криптоактивов
В документах Минюста не раскрывается, каким образом биткоины оказались под контролем США — остаётся неясным, были ли ключи взломаны или переданы добровольно. Известно, что в июне-июле 2024 года средства вновь перемещались между кошельками, а один из сотрудников финансового отдела попытался скрыться с частью активов.
Контекст и последствия
Этот случай стал одним из крупнейших пополнений крипторезервов США за последние годы. Подобные операции подчеркивают растущее внимание правоохранительных органов к преступлениям с использованием цифровых активов и усиливают международное сотрудничество в борьбе с финансовыми мошенничествами.
Комментариев пока нет