Власти США объявили о намерении конфисковать более 127 тысяч биткоинов на сумму около $14 млрд, связанных с масштабной мошеннической схемой, действовавшей в Юго-Восточной Азии. Это событие стало частью глобальной кампании по борьбе с киберпреступностью и отмыванием средств через криптовалюту.
Как работала мошенническая схема
По данным американских правоохранительных органов, за аферой стоял Чэнь Чжи, также известный как Винсент Чен, который руководил преступной группировкой из Камбоджи. Организация выманивала деньги у жертв по всему миру, используя так называемые «pig butchering» схемы — длительное выстраивание доверия с последующим вовлечением в фальшивые инвестиционные проекты. Для этого активно применялись социальные сети и мессенджеры.
Масштабы и последствия
Согласно обвинению, преступная сеть управляла целыми комплексами, где сотрудники под угрозой насилия были вынуждены участвовать в мошенничестве. Вырученные средства отмывались через фиктивные компании, недвижимость, игорные предприятия и майнинговые фермы в Азии и США. Считается, что только в биткоинах было перемещено и скрыто свыше 127 тысяч монет.
Международные действия и новые санкции
Одновременно с американским расследованием Великобритания ввела санкции против Чэнь Чжи, его окружения и связанных компаний. Министерство финансов США также отрезало от банковской системы Huione Group — крупную финтех-компанию из Камбоджи, замеченную в отмывании миллиардов долларов, украденных хакерами и мошенниками.
Перспективы и дальнейшие шаги
В случае подтверждения конфискации, США станут одним из крупнейших держателей биткоина в мире. Конфискованные активы, вероятно, останутся в резерве государства, учитывая недавние инициативы по созданию национального крипторезерва.
Комментариев пока нет