Власти США объявили о крупнейшем в истории изъятии криптовалюты, связанной с международными мошенническими схемами и торговлей людьми. Совместная операция с Великобританией направлена на пресечение транснациональных преступных сетей, использующих криптовалюту для отмывания миллиардов долларов.
Раскрытие масштабной схемы
В центре расследования — Prince Holding Group из Камбоджи и её руководитель Чэнь Чжи, известный также как Винсент. По данным прокуратуры США, компания привлекала работников ложными обещаниями, а затем удерживала их на охраняемых объектах, где жертвы вынуждены были участвовать в мошенничестве по схеме «свиного откорма». Эта разновидность аферы предполагает длительное выстраивание доверия к жертве с последующим обманом и исчезновением вложенных средств.
Механизмы отмывания и масштабы ущерба
Финансовые потоки проходили через сеть из более чем сотни фиктивных предприятий, обменников и майнинговых площадок, после чего средства конвертировались в биткоины и оседали на частных кошельках, связанных с Чэнь Чжи. Только в период с мая 2021 по август 2022 года следователи отследили не менее 18 миллионов долларов от 250 американских пострадавших. Общий ущерб от подобных схем только в США превысил 16,6 миллиарда долларов, а потери от «свиного откорма» в 2024 году выросли на 40% и достигли 3,6 миллиарда.
Международный ответ и борьба с отмыванием
В рамках операции Минфин США и британские органы ввели санкции против 146 лиц и компаний, связанных с Prince Holding Group, а также против Huione Group, которой вменяется отмывание не менее 4 миллиардов долларов, включая средства от северокорейских кибератак. Крупнейшие криптобиржи и аналитические компании также подключились к борьбе: только в этом году совместными усилиями удалось заморозить и вернуть сотни миллионов долларов.
Новые вызовы для правоохранительных органов
Расследование подчеркивает опасную связь между торговлей людьми и криптовалютными мошенничествами, набирающими обороты в Юго-Восточной Азии. По оценкам экспертов, преступные группы совершенствуют методы, объединяя финансовое мошенничество с эксплуатацией людей, что требует скоординированных международных действий и новых подходов к отслеживанию цифровых активов.
Комментариев пока нет