Крупнейшая афера с биткоинами: осуждена гражданка Китая
В Лондоне завершилось громкое судебное разбирательство по делу о крупнейшем мошенничестве с криптовалютой в истории Великобритании. Китайская гражданка, 47-летняя Чжими Цянь, признала вину в отмывании средств, полученных преступным путем, и хранении криптовалюты на сумму около 5,1 миллиарда фунтов стерлингов (6,9 миллиарда долларов).
Как строилась схема
По данным полиции, с 2014 по 2017 год Чжими Цянь, также известная как Яди Чжан, обманула более 128 000 человек в Китае. Полученные деньги она перевела в биткоины и скрылась в Великобритании. Для легализации средств Цянь приобрела недвижимость при содействии своей помощницы, 42-летней Цзянь Вэнь. В прошлом году Вэнь была приговорена к почти семи годам лишения свободы.
Последствия и рекордное изъятие
В ходе расследования британские правоохранители конфисковали 61 000 BTC — крупнейшее изъятие криптовалюты в мировой практике на сегодняшний день. Власти рассматривают возможность продажи этих активов, что может оказать влияние на рынок биткоина, как это уже происходило в Германии после аналогичных операций.
Контекст и актуальность
По данным аналитических компаний, мошенничество с криптовалютой продолжает расти: только за 2023 год ущерб от подобных схем превысил 10 миллиардов долларов по всему миру. Эксперты отмечают, что крупные уголовные дела, подобные лондонскому процессу, становятся важным сигналом для участников рынка и регуляторов.
Комментариев пока нет