Криптобиржа KuCoin столкнулась с крупным штрафом в Канаде за нарушение требований к регистрации и контролю за отмыванием денег. Это дело стало одним из самых значимых в истории канадского финансового регулирования, привлекая внимание к международным платформам и их обязанностям по соблюдению законодательства.
Нарушения и обвинения
FINTRAC, канадский орган по мониторингу финансовых операций, оштрафовал KuCoin на более 19 миллионов канадских долларов (около 14 миллионов долларов США). По данным регулятора, компания, зарегистрированная на Сейшельских островах под именем Peken Global Limited, не предоставила отчеты о почти 3 000 крупных криптовалютных транзакций за период с 2021 по 2024 год. Кроме того, в 33 случаях KuCoin не уведомила власти о подозрительных операциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Ответ KuCoin и дальнейшие действия
Компания заявила, что подала апелляцию в Федеральный суд Канады, оспаривая как сам факт признания ее иностранным поставщиком финансовых услуг, так и размер наложенного штрафа. KuCoin подчеркнула свою приверженность прозрачности и соблюдению нормативных требований, однако назвала санкции чрезмерными и несправедливыми.
Международный контекст и последствия
За последний год FINTRAC наложил штрафы на сумму 25 миллионов долларов, причем взыскание с KuCoin стало крупнейшим. Аналогичные претензии к бирже возникали и в других странах: в 2023 году она была оштрафована Комиссией по ценным бумагам Онтарио, а в США недавно выплатила почти 300 миллионов долларов в рамках урегулирования дела о незаконной деятельности.
Значение для отрасли
Этот случай подчеркивает ужесточение контроля над криптовалютными платформами по всему миру и растущую ответственность операторов за соблюдение стандартов по противодействию финансовым преступлениям.
Комментариев пока нет