Власти Канады наложили крупнейший в истории страны штраф за нарушения в сфере противодействия отмыванию денег на одного из ведущих операторов криптовалютных бирж. Санкции стали частью усиления контроля над цифровыми активами на фоне растущего внимания к финансовым преступлениям.
Новые стандарты регулирования криптоиндустрии
Канадское агентство по финансовой разведке (FINTRAC) оштрафовало компанию Peken Global Limited (KuCoin) на 19,6 миллиона канадских долларов (примерно 14 миллионов долларов США). Компанию обвиняют в том, что она не зарегистрировалась как иностранный оператор денежных услуг и не уведомила регулятора о почти 3 000 крупных криптовалютных транзакций, совершённых с 2021 по 2024 год. Также выявлено 33 случая, когда биржа не сообщила о подозрительных операциях, которые могли быть связаны с отмыванием денег или финансированием терроризма.
Реакция KuCoin и дальнейшие шаги
KuCoin оспаривает решение FINTRAC, считая штраф чрезмерным. Компания уже подала апелляцию в Федеральный суд Канады, настаивая на ошибочной трактовке своего статуса в стране. Тем временем, доля KuCoin в общей сумме штрафов за год составляет более 75% от всех санкций, наложенных FINTRAC на финансовый сектор.
Усиление контроля и международный контекст
Штраф против KuCoin был объявлен накануне международной проверки финансовой системы Канады, что подчёркивает возрастающее давление на криптовалютные сервисы. В начале года канадские правоохранители также провели крупнейшую в истории страны конфискацию цифровых активов, изъяв более 56 миллионов канадских долларов с малоизвестной платформы TradeOgre.
Глобальное присутствие KuCoin
Несмотря на давление со стороны регуляторов, KuCoin продолжает расширять деятельность. В Таиланде биржа стала официальным партнером национальной программы цифровых облигаций G-Token, что открывает новые возможности для розничных инвесторов и модернизации государственных финансов с помощью блокчейна.
Комментариев пока нет