В последние годы криптовалютные мошенничества приобретают всё больший масштаб, затрагивая инвесторов по всему миру. Недавно в Калифорнии был вынесен приговор мужчине, признанному виновным в отмывании почти 37 миллионов долларов, полученных в результате крупной аферы, связанной с деятельностью известной группировки Huione.
Как действовала схема мошенничества
Фигурант дела был бывшим совладельцем компании, зарегистрированной на Багамах. По данным Министерства юстиции США, он отвечал за перевод украденных средств на банковский счет в Deltec Bank, а затем конвертировал их в криптовалюту Tether (USDT). После этого активы возвращались в Камбоджу, где находились основные участники схемы.
Роль Huione и масштабы ущерба
Huione International Payments, действовавшая через платформу Huione Guarantee, стала одним из ключевых каналов отмывания денег. Платформа, базировавшаяся в Telegram, была закрыта в мае 2024 года после расследования, проведённого экспертами по блокчейн-безопасности. По оценкам специалистов, через Huione за последние десять лет прошло до 98 миллиардов долларов в незаконных криптотранзакциях.
Соучастники и последствия
В рамках расследования ещё восемь человек признали свою вину. Среди них — граждане Китая и других стран, некоторые из которых были задержаны в США весной 2024 года. Этот случай подчеркивает глобальный характер криптовалютных преступлений: мошенники используют международные сети и сложные финансовые инструменты, чтобы уходить от ответственности.
Тенденции и вызовы
По данным аналитиков, в 2023 году ущерб от криптовалютных мошенничеств превысил 3,8 миллиарда долларов по всему миру. Власти усиливают сотрудничество для выявления и пресечения подобных схем, однако злоумышленники продолжают искать новые пути для обхода законодательства.
Комментариев пока нет