В последние месяцы борьба с мошенничеством на рынке криптовалют в Азиатско-Тихоокеанском регионе вышла на новый уровень. Крупнейшие игроки индустрии, в том числе Tether, Chainalysis, Binance и OKX, объединили усилия с местными правоохранительными органами для пресечения деятельности мошенников, использующих схему «pig butchering».
Совместные действия против мошенников
Tether заблокировала почти 50 миллионов долларов в USDT, связанных с преступной сетью, действующей в Юго-Восточной Азии. Расследование Chainalysis позволило отследить движение средств через 19 адресов, после чего активы были заморожены в июне 2024 года по запросу властей региона. Аналогичные меры принимались ранее: в 2023 году был заморожен рекордный объем USDT, связанный с международными схемами обмана и торговлей людьми.
Масштабы ущерба и новые угрозы
По данным Cyvers, только за 2024 год потери инвесторов от «pig butchering» превысили 3,6 миллиарда долларов, причём большинство атак происходило на блокчейне Ethereum. Хакеры всё чаще используют социальные сети и мессенджеры для поиска жертв, а многие операции осуществляются организованными преступными группами, эксплуатирующими принудительный труд.
Роль сотрудничества и технологических решений
В 2024 году Tether совместно с 180 агентствами из 45 стран заблокировала более 1 850 кошельков, связанных с преступностью, что позволило вернуть активы на сумму 1,86 миллиарда долларов. Binance и другие крупные биржи активно участвуют в глобальных инициативах по обмену информацией и повышению прозрачности операций на блокчейне.
Перспективы и вызовы
Несмотря на успехи, эксперты отмечают, что технические особенности блокировки средств могут давать мошенникам небольшое временное преимущество. В ответ индустрия усиливает сотрудничество и внедряет новые инструменты для выявления и предотвращения мошенничества, чтобы защитить пользователей и вернуть доверие к цифровым активам.
Комментариев пока нет