В последние дни в Нью-Йорке разгорелась новая волна обсуждения вокруг возможных уголовных дел против сотрудников венчурного фонда Dragonfly Capital из-за их инвестиций в Tornado Cash, совершённых ещё в 2020 году. Вопрос о привлечении к ответственности был поднят в ходе слушаний по делу разработчика Tornado Cash Романа Шторма, который уже обвиняется в отмывании денег и нарушении санкционного законодательства.
Внимание прокуратуры к Dragonfly Capital
Прокурор Натан Рен сообщил судье Кэтрин Полк Файла, что ведомство рассматривает возможность предъявления обвинений ряду сотрудников Dragonfly Capital, в частности, партнеру Тому Шмидту. В качестве доказательств были представлены переписки между Шмидтом, управляющим партнером Хасибом Куреши и Романом Штормом, где обсуждались детали инвестиций и технических изменений Tornado Cash.
Правовые нюансы и позиции сторон
Когда защита Шторма попыталась вызвать Шмидта в качестве свидетеля, прокуратура отказалась предоставить иммунитет, что вынудило Шмидта воспользоваться пятым поправкой и отказаться от дачи показаний. Это решение вызвало вопросы у судьи, однако представители обвинения подчеркнули, что круг потенциальных обвиняемых ограничен.
Реакция Dragonfly Capital
Хасиб Куреши публично прокомментировал ситуацию, подчеркнув, что Dragonfly Capital всегда выступал за соблюдение закона и не контролировал деятельность Tornado Cash. Он заявил, что любые обвинения против инвесторов за действия портфельных компаний могут создать опасный прецедент для всей индустрии криптоинвестиций в США.
Перспективы развития ситуации
В условиях, когда рынок криптовалют в США продолжает расти — по данным аналитиков, объём инвестиций в блокчейн-проекты в 2023 году превысил $25 млрд — возможное уголовное преследование инвесторов может оказать существенное влияние на отрасль. Dragonfly Capital заверяет,что намерен защищать свои интересы всеми законными способами,если дело дойдёт до суда.
Комментариев пока нет