В результате присяжных и расследования Министерства юстиции США один из ключевых промоутеров криптовалютной пирамиды IcomTech, Магдалено Мендоса, получил тюремный срок за мошенничество и незаконное возвращение в страну. Его дело иллюстрирует, как яркий внешний блеск скрывал финансовую рушащуюся схему.
Суть мошенничества и методы вербовки
IcomTech позиционировалась как компания по майнингу и торговле криптовалютами с «гарантированной» ежедневной прибылью, однако фактически функционировала как многоуровневая пирамида: приток средств новых вкладчиков использовался для выплат прежним инвесторам и личного обогащения промоутеров. Мендоса активно вербовал жертв в испаноязычных сообществах, организовывал презентации и небольшие собрания, демонстрируя статус через фотографии с частными самолетами и дорогими часами, чтобы укрепить доверие.
- Участникам показывали «рост» баланса на онлайн‑панелях.
- Денежные вклады часто принимались наличными в ресторане Мендосы.
- Возможность снятия средств постепенно блокировалась.
Многие инвесторы в итоге полностью потеряли сбережения, тогда как промоутеры вывели сотни тысяч долларов.
Приговор, сопутствующие обвинения и перспективы возмещения
В июле Мендоса признал вину в сговоре с целью совершения проводного мошенничества и в незаконном возвращении в США; федеральный судья Пол Г. Гардеф постановил наказание в 71 месяц лишения свободы. По данным следствия, он был депортирован несколько раз, в том числе однажды под ложной личностью. Его соучастники, включая основателя Давида Кармону, уже получили наказания в смежных делах.
Прокуратура добивается конфискации активов и возмещения пострадавшим; аналогичные дела остаются в числе приоритетов правоохранительных органов на фоне продолжающегося роста жалоб на крипто‑мошенничества.
Комментариев пока нет