Мужчина из Бруклина обвинён в хищении криптовалюты примерно на $16 млн у около 100 клиентов Coinbase; следствие квалифицирует преступление как серию мошеннических действий с использованием социальной инженерии и фишинга.
Ход дела и обвинения
Прокуратура Бруклина утверждает, что 23-летний Рональд Спектор выдавал себя за сотрудника Coinbase и убеждал пользователей срочно перевести активы на кошельки, подконтрольные ему. Его предъявили к суду по 31 эпизоду обвинений, в числе которых крупная кража в особо крупном размере, отмывание денег и участие в мошеннической схеме. Суд назначил залог в размере $500 000; просьбу разрешить его отцу внести залог отклонили.
Методы и сокрытие следов
По версии власти, обвиняемый действовал не через техническое взлом, а через манипуляции и панические заявления, вынуждающие жертв принимать поспешные решения. После переводов подозреваемый, как следует из материалов, пытался скрыть происхождение средств, прокачивая их через миксеры, обмены токенов и площадки интернет‑ставок. В ходе расследования изъяли около $105 000 наличными и примерно $400 000 в цифровых активах; поиск остальной суммы продолжается.
Контекст и реакция
Следователи опираются и на онлайн‑переписку: в Telegram‑канале, связанном с обвиняемым, якобы находились хвастливые сообщения о «удачах» и потерях на азартных платформах. На фоне дела усиливается внимание к безопасности криптобирж — по оценкам отраслевых аналитиков, убытки от мошенничества в секторе исчисляются миллиардами долларов ежегодно, а утечки данных и социальная инженерия остаются главными рисками.
- Заложенные суммы: $500 000 залог
- Изъято: ~$105K наличными, ~$400K в крипто
- Потери пострадавших: около $16 млн в совокупности
Комментариев пока нет