В последние дни криптовалютная отрасль оказалась в центре внимания после масштабных действий регулирующих органов против крупных мошеннических сетей в Юго-Восточной Азии. На этом фоне генеральный директор OKX Стар Сюй выступил с критикой в адрес Huione Group, подчеркнув, что компания нанесла значительный ущерб индустрии цифровых активов. OKX, по его словам, придерживается строгих стандартов комплаенса и не имеет связей с этой структурой.
Новые санкции против Huione Group
Совместная операция, проведённая американскими и британскими ведомствами, привела к введению санкций в отношении Huione Group и связанных с ней организаций. В частности, OFAC и FinCEN из США, а также британское управление OFSI включили в санкционный список 146 аффилированных компаний, связанных с незаконными финансовыми операциями, включая отмывание денег и мошенничество с криптовалютами.
Huione Group, ранее отмеченная как объект повышенного внимания FinCEN, теперь официально признана «ключевым источником отмывания денег» по американскому законодательству, что практически полностью изолирует её от финансовой системы США.
Масштаб расследования и последствия
Министерство юстиции США предъявило обвинения Чен Чжи, основателю Prince Holding Group, а также инициировало гражданский иск на рекордную сумму $15 млрд, связанную с оборотом примерно 127 000 BTC, полученных преступным путём.
С 2021 по начало 2025 года дочерняя компания Huione, работавшая через Telegram под брендами Huione Guarantee и Haowang Guarantee, провела транзакций на сумму свыше $24 млрд. До закрытия в мае Huione активно развивала собственную экосистему, включая запуск стейблкоина USDH, децентрализованной биржи и мессенджера ChatMe.
Перемещение теневого рынка
После ликвидации Huione Guarantee значительная часть нелегальных операций перешла на новую площадку Tudou Guarantee, которая также функционирует через Telegram и быстро набирает обороты среди участников теневого рынка.
Комментариев пока нет