В последние месяцы индийские власти усилили контроль за деятельностью криптовалютных бирж, уделяя особое внимание вопросам противодействия отмыванию денег (AML). В начале октября Финансовая разведка Индии (FIU-IND) направила уведомления 25 зарубежным платформам, включая Huione, BingX, Paxful, LBank, CoinW и ProBit Global, за несоблюдение требований по AML. Регулятор потребовал удалить их приложения и сайты с территории страны.
Новые правила и ужесточение регулирования
С 2023 года Индия распространила действие закона о борьбе с отмыванием денег (PMLA) на поставщиков услуг с цифровыми активами, обязав их регистрироваться в FIU-IND и соблюдать отчетность. Несмотря на отсутствие комплексного законодательства о криптовалютах, власти предпочитают точечный надзор, а не полную легализацию рынка. Примером служат недавние блокировки сайтов и приложений крупных игроков, таких как Binance и OKX, до их регистрации и уплаты штрафов.
Налогообложение и последствия для рынка
Жесткие налоговые меры, введённые в последние годы — 30% налог на прибыль, 1% налог при каждой транзакции и с июля 2025 года дополнительный 18% GST на услуги, — резко снизили внутренние объемы торговли. Тем не менее, по оценкам, индийцы владеют криптоактивами на сумму около $4,5 млрд, а страна сохраняет мировое лидерство по темпам внедрения цифровых валют.
Международное сотрудничество и дальнейшие шаги
Власти планируют присоединиться к международной системе обмена налоговой информацией по криптовалютам (CARF) к 2027 году, что усилит прозрачность и позволит отслеживать операции с цифровыми активами на зарубежных платформах. Это решение должно дополнительно укрепить контроль и повысить доверие к финансовой системе в эпоху цифровых активов.
Комментариев пока нет