В начале июня 2024 года Королевская канадская конная полиция (RCMP) провела крупнейшую в истории страны операцию по изъятию криптовалютных активов — более 56 миллионов канадских долларов (около 40 миллионов долларов США) были конфискованы с платформы TradeOgre. Это первый случай, когда правоохранительные органы Канады закрыли криптовалютную биржу.
Новая эра контроля за криптовалютами
Операция стала возможна благодаря сотрудничеству с Европолом: расследование началось после получения информации о возможном отмывании денег через TradeOgre. Следствие установило, что платформа нарушила канадское законодательство, не зарегистрировавшись как финансовый сервис и не проверяя личности пользователей, что позволило использовать её для незаконных операций.
Реакция пользователей и экспертов
Многие владельцы криптоактивов выразили глубокое недовольство действиями властей. Пользователи опасаются, что их легальные средства могут быть утрачены навсегда. Основатель проекта Firo Рубен Яп отметил, что массовое изъятие средств без разбора может привести к потере доверия к финансовым институтам. Он сравнил ситуацию с делом BTC-e, когда вернуть средства удалось лишь немногим после длительных разбирательств.
В криптосообществе звучат обвинения в адрес властей в превышении полномочий и нарушении прав добросовестных клиентов. По мнению некоторых экспертов, подобные меры могут подорвать доверие к всей индустрии цифровых активов в Канаде.
Перспективы и дальнейшие шаги
В настоящее время расследование продолжается, а транзакции, связанные с TradeOgre, тщательно анализируются. Ожидается, что по итогам проверки могут быть предъявлены обвинения. Эксперты подчеркивают, что ситуация станет важным прецедентом для регулирования крипторынка в стране, где, по данным на 2023 год, уже свыше 13% взрослого населения владеют цифровыми активами.
Комментариев пока нет