В последние годы Индия сталкивается с ростом преступлений, связанных с криптовалютами. Недавний вердикт суда по громкому делу о похищении и вымогательстве с участием бывших полицейских и политика стал одним из самых заметных эпизодов в борьбе с коррупцией и злоупотреблениями в сфере цифровых активов.
Судебное разбирательство и приговор
В Ахмадабаде специальный антикоррупционный суд приговорил 14 человек к пожизненному заключению за похищение и вымогательство криптовалюты у бизнесмена из Сурата в 2018 году. Среди осужденных — 11 действующих и бывших сотрудников полиции, а также экс-депутат законодательного собрания штата Гуджарат Налин Котадия.
Механизм преступления
Потерпевший был обманом вызван на автозаправку, где его встретили люди, выдававшие себя за сотрудников Центрального бюро расследований. Его доставили на загородную ферму, где под угрозой оружия заставили перевести 34 биткоина (на тот момент около $150,000) и попытались получить еще 176 BTC и более 3,6 млн долларов наличными. Попытка получения крупного выкупа провалилась благодаря бдительности курьера.
Ход следствия и последствия
В ходе судебного процесса были заслушаны 172 свидетеля, однако 92 из них изменили показания, что вызвало подозрения в давлении и подтасовках. Судья инициировал разбирательства по лжесвидетельству в отношении части свидетелей. Все полицейские получили дополнительные обвинения по антикоррупционному закону.
Новый виток расследований
Интересно, что сам потерпевший теперь подозревается в аналогичном преступлении — похищении и вымогательстве у организаторов BitConnect. В августе 2024 года его задержали по обвинениям в отмывании денег и похищении.
Контекст: рост криптомошенничества в Индии
По данным властей, только в 2024 году Индия столкнулась с мошенничеством на сумму более $29 млн в криптовалютах. В рамках недавних рейдов правоохранители изъяли имущество и активы на миллионы долларов, а также арестовали десятки подозреваемых. Рост числа подобных дел подчеркивает необходимость ужесточения контроля над крипторынком страны.
Комментариев пока нет