В последние дни Министерство финансов США предприняло новые меры против российских криптовалютных структур, обвиняемых в содействии обходу международных санкций. Это событие стало очередным шагом в глобальной борьбе с использованием цифровых активов для незаконных финансовых операций.
Введение санкций против криптовалютных компаний
Офис по контролю за иностранными активами (OFAC) объявил о блокировке сети компаний и физических лиц, связанных с закрытой российской биржей Garantex и рублёвой стейблкоином A7A5. Garantex, работавшая с 2019 года и ранее имевшая лицензию в Эстонии, была замешана в операциях на сумму более $100 млн, связанных с вымогательским ПО и теневым интернетом. После ареста домена и заморозки $26 млн в марте, на рынке появилась новая платформа Grinex, продолжившая деятельность Garantex.
Новые инструменты обхода санкций
Grinex, по данным OFAC, перевела клиентские средства с Garantex и использовала токен A7A5 для восстановления доступа пользователей. Этот стейблкоин был выпущен компанией Old Vector из Кыргызстана для российских клиентов платформы A7 LLC и обеспечен поддержкой Промсвязьбанка, находящегося под санкциями, и молдавского политика Илана Шора, осуждённого за крупное банковское мошенничество.
Масштаб операций и последствия
Аналитики отмечают стремительный рост A7A5: по данным Elliptic, к июлю 2024 года через токен проходило около $1 млрд ежедневно, а совокупный объём транзакций, по оценке Chainalysis, превысил $51 млрд. Эксперты предупреждают, что подобные схемы создают альтернативные каналы для международных расчётов вне традиционных банковских систем.
Реакция властей и дальнейшие шаги
Санкции затронули не только компании, но и руководителей: Сергей Менделеев, Александр Мира Серда и Павел Каравацкий, а также связанные с ними фирмы. Американские власти подчёркивают, что такие меры направлены на пресечение использования криптовалют для обхода санкций и финансирования преступной деятельности, усиливая давление на цифровые финансовые потоки, связанные с Россией.
Комментариев пока нет